La sentencia en el caso de evasión fiscal del fundador del fondo cripto Translunar: ocultó 7 millones de dólares de ingresos y fue condenado a 37 meses

PANews 29 de julio, según Bloomberg, el fundador del fondo de inversión cripto Translunar Crypto LP, Justin Ryan Schmidt, fue sentenciado por un tribunal de EE. UU. a 37 meses de prisión por un caso de evasión fiscal. Se le acusa de declarar ingresos falsos entre 2020 y 2022: habría reportado ingresos inferiores a 5.000 USD, pero la fiscalía sostiene que en realidad obtuvo más de 7 millones de dólares de ingresos mediante actividades del fondo entre 2019 y 2022. El caso lleva el número US v. Schmidt, 26-cr-94, y lo conoce el Tribunal de Distrito Federal del Distrito Occidental de Texas, con sede en Austin, División del Tribunal Federal.

Schmidt fundó Translunar en 2017. El fondo invierte principalmente en startups de blockchain, y sus recursos provienen en gran medida de inversores en Austin, Texas (EE. UU.) y en el área de Aspen, Colorado. La Unidad de Investigaciones Criminales del Servicio de Impuestos Internos de EE. UU. lo arrestó el 23 de febrero de 2026 y, desde entonces, ha permanecido detenido.

Colin M. McDonald, subsecretario adjunto del Departamento de Justicia de EE. UU., afirmó que renunciar a la nacionalidad estadounidense no evita las sanciones legales en EE. UU. Schmidt habría engañado al sistema tributario de EE. UU. mediante la ocultación de ingresos y activos por varios millones de dólares, la presentación de documentos de declaración falsos y otras conductas. En los documentos de sentencia, la fiscalía señaló que, después de su arresto, Schmidt le dijo al departamento de libertad condicional que era soltero y que su patrimonio neto era de -1,1 millones de dólares, pero que en realidad estaba casado: su cónyuge es ciudadano británico y reside en las Islas Caimán; además, Schmidt admitió que su patrimonio neto era al menos de 5,8 millones de dólares. Además de los 37 meses de prisión, el juez federal del Distrito de EE. UU., Robert Pitman, también ordenó a Schmidt pagar aproximadamente 3,4 millones de dólares en concepto de restitución.