Fundadores de XREX, Huang Yao-wen y Xiao Hui-zong, reciben decisión de aplazamiento de procesamiento de la fiscalía

La plataforma de criptomonedas XREX (Lian Ke Co., Ltd.) publicó recientemente una declaración completa aprobada por la Fiscalía del Distrito de Taichung, en la que se explica en detalle la decisión de sobreseimiento provisional respecto a los cofundadores Huang Yao-wen y Xiao Hui-zong. Según la evaluación del Ministerio Público, aunque en las operaciones de cruce de cadenas realizadas para clientes existentes se tocó un área legal gris, dado que no hubo intención de lucro y colaboraron activamente con la investigación, finalmente se decidió el sobreseimiento provisional.

Operaciones de cruce de cadenas y reconocimiento judicial

El incidente ocurrió a principios de 2023, cuando Huang Yao-wen y Xiao Hui-zong, fundadores de XREX, ayudaron a un cliente verificado mediante KYC a transferir tokens. Específicamente, Huang Yao-wen y otros, transfirieron USDT desde la cartera personal del cliente en la cadena Tron (estándar TRC-20) a la cadena Ethereum (estándar ERC-20) y lo enviaron a una dirección designada.

Esta operación parecía un servicio rutinario, pero meses después enfrentó un examen. Debido a una investigación judicial, se determinó que los fondos del cliente tenían un origen sospechoso de ilegalidad, lo que implicó a los fundadores de XREX. La Fiscalía del Distrito de Taichung concluyó que los procedimientos utilizados por Huang Yao-wen y Xiao Hui-zong excedían los límites habituales y violaban las leyes pertinentes, constituyendo un hecho ilegal.

La evaluación del Ministerio Público y la decisión

A pesar de la existencia de hechos ilícitos, los fiscales no acusaron directamente a Huang Yao-wen y Xiao Hui-zong, sino que, tras considerar diversos factores, decidieron un sobreseimiento provisional. Entre los principales motivos se incluyen:

Primero, ambos fundadores no tienen antecedentes penales. Segundo, en este caso no obtuvieron beneficios sustanciales de las operaciones, ya que solo actuaron a solicitud del cliente. Tercero, XREX colaboró activamente con las autoridades en la incautación de los activos de Bitcoin del cliente en la plataforma, con un total de 30 BTC congelados por la justicia. Cuarto, Huang Yao-wen y Xiao Hui-zong han dedicado esfuerzos a la prevención de fraudes en criptomonedas, demostrando su contribución al orden de la industria.

Con base en estos factores, el fiscal acordó otorgar un sobreseimiento provisional por un período de un año.

Sobreseimiento condicional y responsabilidad social

El sobreseimiento provisional no implica una exención total; Huang Yao-wen y Xiao Hui-zong deben cumplir con varias obligaciones. Ambos deben pagar donaciones benéficas al Tesoro Nacional y producir videos de concienciación sobre la prevención de fraudes en criptomonedas para las autoridades judiciales. Además, deben ofrecer cursos relacionados con criptomonedas a instituciones policiales o de entrenamiento legal, fortaleciendo así su apoyo y colaboración en la lucha contra el lavado de dinero.

El período de sobreseimiento provisional finalizó a principios de 2024, y los fundadores de XREX, Huang Yao-wen y Xiao Hui-zong, han cumplido con los procedimientos legales correspondientes.

Compromiso futuro de XREX: fortalecer la conformidad

XREX afirmó que desde su creación ha trabajado continuamente para establecer un entorno de transacciones de criptomonedas seguro y conforme a las regulaciones, colaborando activamente con las políticas gubernamentales para combatir fraudes. Aunque este incidente ocurrió sin su conocimiento, debido a la implicación de un cliente en actividades ilegales, la experiencia ha generado una profunda advertencia para toda la empresa.

XREX se compromete a seguir cooperando con las autoridades en la lucha contra el fraude, cumplir estrictamente con las normativas, y fortalecer sus mecanismos internos de cumplimiento para garantizar que la plataforma desempeñe un papel responsable en el mercado de criptomonedas. Este incidente también ha servido como una valiosa lección para Huang Yao-wen y su equipo, impulsando una mejora continua en la prevención de fraudes y en la seguridad de la plataforma.