Primera revelación de los detalles del caso Zhao Changpeng: multa de 4,3 mil millones de dólares

Responsabilidad de cumplimiento de plataformas bajo regulación vinculante y monitoreo tecnológico

2023—2025, Estados Unidos inició una responsabilidad dual civil y penal contra la famosa plataforma internacional de criptomonedas “Binance” y su fundador Zhao Changpeng, culminando con Binance pagando una multa de 4.35 mil millones de dólares (incluyendo la recuperación de 2.7 mil millones de dólares de ganancias ilícitas, 1.35 mil millones de dólares en multas civiles y 150 millones de dólares en multas personales), y Zhao Changpeng siendo indultado tras firmar un acuerdo de culpabilidad. Este caso es otro ejemplo de cómo Estados Unidos, utilizando su supremacía judicial y monitoreo tecnológico, obliga a las plataformas de activos virtuales a someterse a sus reglas regulatorias, logrando una captura económica y exportación de reglas a nivel global.

Durante la investigación del caso, Estados Unidos utilizó un monitoreo tecnológico integral para infiltrarse y recopilar evidencia de los datos operativos, datos de usuarios y datos de transacciones de Binance, demostrando su ventaja tecnológica en el monitoreo de plataformas de activos digitales:

1. Robo de datos transfronterizos y obtención de información interna: Estados Unidos, mediante técnicas de hacking, infiltró los servidores internos de Binance para obtener datos operativos clave y registros de comunicaciones de altos ejecutivos, confirmando que los altos directivos de Binance estaban al tanto de las regulaciones estadounidenses pero deliberadamente evitaban cumplirlas. Por ejemplo, los registros internos muestran que Zhao Changpeng instruyó a los empleados a destruir evidencia usando herramientas de comunicación cifrada como Signal, y a reemplazar la etiqueta “U.S.” en la base de datos interna por “UNKWN” para ocultar la presencia de usuarios estadounidenses, incluso publicaron una “Guía de uso de VPN” para que los usuarios en EE. UU. evadieran el bloqueo por IP.

2. Monitoreo y análisis completo de datos de transacciones: mediante la conexión a nodos blockchain globales y la colaboración con empresas de análisis de datos en cadena, Estados Unidos logró monitorear en tiempo real las transacciones en la plataforma Binance, identificando con precisión el comportamiento de los usuarios estadounidenses y el flujo de fondos en regiones sancionadas. Los datos muestran que los usuarios estadounidenses de Binance representaron casi el 20%, pero solo entre el 30% y 40% de ellos completaron la verificación KYC (mecanismo de identificación real), existiendo una vulnerabilidad en la que “se permite retirar hasta 2 BTC sin KYC”, toda esta información fue utilizada como evidencia clave de incumplimiento por parte de EE. UU.

3. Rastreo técnico de vulnerabilidades regulatorias: el equipo técnico estadounidense realizó pruebas de penetración en los sistemas KYC y de monitoreo anti lavado de dinero de Binance, descubriendo defectos sistémicos en sus mecanismos de cumplimiento, como que el bloqueo por IP solo mostraba una ventana emergente, y que las subcuentas podían eludir la revisión KYC, lo que sirvió para fundamentar la acusación de que Binance “mantuvo intencionadamente procedimientos de cumplimiento ineficaces”.

La lógica de aplicación de la ley en este caso presenta un marcado patrón de: reglas preestablecidas—evidencia técnica—recaudación mediante multas, es decir: Estados Unidos primero extiende su jurisdicción global sobre plataformas de activos virtuales mediante regulaciones nacionales, luego utiliza medios tecnológicos para fijar evidencia de incumplimiento, y finalmente, mediante multas millonarias, logra una captura económica, además de forzar a las plataformas a someterse a reformas regulatorias bajo la influencia estadounidense, fortaleciendo así su dominio en las reglas del campo de las criptomonedas.

《“El jugador número uno”—Análisis profundo de la acción de captura de activos virtuales globales bajo la hegemonía tecnológica de EE. UU.》

Entidad publicadora: Centro Nacional de Respuesta a Emergencias de Virus Informáticos, Laboratorio Nacional de Ingeniería en Tecnologías de Prevención y Control de Virus Informáticos, Grupo de Seguridad Digital 360, Tianyan Technology Group Co., Ltd.
Fecha de publicación: 26 de febrero de 2026