India arrestó a dos sospechosos del fraude de BitConnect, involucrados en secuestro y extorsión con Bitcoin

PANews 25 de enero: Según India Today, las autoridades indias han arrestado a dos personas relacionadas con el caso de estafa con criptomonedas BitConnect, que involucra fraudes, secuestros y extorsiones a nivel mundial, con un monto que alcanza miles de bitcoins y decenas de millones de rupias en efectivo. Los arrestados, Nikunj Pravinbhai Bhatt y Sanjay Kotadia, están sospechosos de participar en un caso de secuestro y extorsión, en el que la víctima fue forzada a entregar 2254 bitcoins, 11,000 Litecoin y aproximadamente 1.45 mil millones de rupias en efectivo. Algunos de los bitcoins extorsionados fueron convertidos a ETH y USDT y transferidos a través de múltiples carteras. Las autoridades indias han congelado y confiscado activos por un valor aproximado de 1,9 mil millones de rupias, incluyendo activos en criptomonedas, acciones y efectivo; hasta la fecha, el monto total de activos confiscados o bloqueados en el caso es de aproximadamente 2170 mil millones de rupias. La investigación sigue en curso.

Las autoridades indias afirman que BitConnect se presenta como una plataforma de inversión de altos rendimientos, afirmando que su robot de comercio de volatilidad desarrollado internamente puede generar hasta un 40% de retorno mensual. La organización ha declarado que estas afirmaciones son completamente falsas y tienen como objetivo crear una falsa apariencia de crecimiento, incluyendo la publicación en su sitio web de una tasa de retorno diaria falsa de aproximadamente el 1%.