اعتبارًا من 1 يوليو، يجب على البنوك توفير أرصدة حسابات العملاء للسلطات الضريبية

‼️ من يتداولون P2P بشكل منتظم عليهم الانتباه
اعتبارًا من 1 يوليو، وفقًا للمرسوم رقم 252 الذي يوجه قانون إدارة الضرائب، تتحمل البنوك ومؤسسات الائتمان ووحدات تقديم خدمات الدفع ووسطاء الدفع ومنظمات البطاقات الدولية مسؤولية توفير معلومات حسابات دافعي الضرائب للسلطات الضريبية.
لا يقتصر الأمر على اسم صاحب الحساب ورقم الحساب ومكان الفتح وتاريخ فتح وإغلاق الحساب، بل يجب على هذه الوحدات أيضًا تقديم بيانات أكثر تفصيلاً مثل عدد وقيمة المعاملات ومحتوى المعاملات ومعلومات المرسل والمستلم والمعاملات المحلية والدولية ورصيد الحساب والرصيد في نهاية الفترة بالإضافة إلى الإيرادات الناشئة عن الحساب.
بالإضافة إلى ذلك، فإن المعلومات حول المالكين المشاركين والأشخاص المفوضين والمستفيدين والمعاملات غير العادية أو المشبوهة وفقًا لقواعد مكافحة غسل الأموال تخضع أيضًا للنطاق المقدم.
سيتم إرسال بعض البيانات بشكل دوري شهريًا بالوسائل الإلكترونية، على أن يكون الموعد النهائي في اليوم العاشر من الشهر التالي. وسيتم توفير المعلومات الأخرى وفقًا لاتفاقيات الاتصال أو بناءً على طلب السلطات الضريبية.
توسع اللوائح الجديدة نطاق المعلومات بشكل كبير مقارنة بالسابق، بهدف مساعدة السلطات الضريبية على الإدارة بناءً على تحليل التدفقات النقدية، واكتشاف التهرب الضريبي، ومكافحة فقدان الإيرادات، وزيادة شفافية الاقتصاد.
إلى جانب ذلك، تتحمل وسائل الإعلام أيضًا مسؤولية توفير المعلومات المتعلقة بالأنشطة التجارية أو مؤشرات المخالفات الضريبية عندما تطلبها السلطات الضريبية.