تم الكشف عن روابط المافيا الروسية مع استمرار فشل بورصة زونداكريبتو البولندية

Zondacrypto، arguably أكبر بورصة في سوق العملات البولندية، كانت تحت سيطرة عصابة روسية مشهورة، وفقًا للمخابرات المضادة في بولندا.

تمركز منصة التداول المضطربة، التي أوقفت عمليات السحب هذا الشهر وسط مخاوف من الإفلاس، في قلب صراع سياسي محتدم في وارسو حول تنظيم العملات المشفرة.

يُزعم أن زوندا تديرها عصابة تامبوف

تم السيطرة على بورصة الأصول الرقمية الرائدة في بولندا، Zondacrypto، من قبل عصابة تامبوف، واحدة من أقدم وأكبر مجموعات الجريمة المنظمة في روسيا.

ذكرت صحيفة غازيتا فيوبورزا البولندية هذا الأسبوع، استنادًا إلى معلومات من وكالة الأمن الداخلي في البلاد (ABW) في تقرير يُقتبس على نطاق واسع من وسائل الإعلام الروسية.

وفقًا لمذكرة circulated by the civilian intelligence service، استحوذت المافيا الروسية على حصة مسيطرة في البورصة في عام 2018.

اشترواها من خلال وسيط بولندي عندما كانت الشركة تعرف باسم BitBay وكانت تمر بصعوبات، كما ورد في مقال الصحيفة.

كانت البورصة، التي تعد واحدة من أكبر البورصات في أوروبا الوسطى والشرقية، قد انتقلت لاحقًا إلى إستونيا وحصلت على ترخيص من الدولة البلطيقية، لكنها ظلت تركز على العملاء البولنديين.

تم شراء الأسهم رسميًا من قبل ثلاث شركات مسجلة في الإمارات، برئاسة مؤسس شركة BitBay المشارك سيلفستر سوسيك، كما كتب GW.

ومع ذلك، تم تمويل الصفقة من قبل العصابة الروسية، ويعتقد أن المافيا التامبوف دفعت “عشرات الملايين من اليوروهات” في مناسبتين للاستيلاء على المنصة.

كشف مصدر نقلته الصحيفة أن مساهمي زوندا تم تقديمهم للمجرمين الروس بواسطة رجل أعمال بولندي عمل معهم في سوق الوقود.

المعروف في الروسية باسم “تامبوفسكايا براتفا”، تأسست عصابة سانت بطرسبرغ في أواخر الثمانينيات، قبل تفكك الاتحاد السوفيتي.

سُميت على اسم منطقة تامبوف، حيث تأسست في الغالب على يد رجال من تلك المنطقة، وأصبحت واحدة من أكبر وأقوى مجموعات الجريمة في روسيا في السنوات التالية.

واحد من مؤسسيها وقائدها فلاديمير كومارين (بارسوكوف) حُكم عليه بالسجن لمدة 24 عامًا في سجن ذو أمن عالي في عام 2019 بسبب دوره في إنشاء المنظمة الإجرامية.

احتفظت تامبوف بنفوذها حتى أواخر العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، كما لاحظ Bits.media، ويُعتقد أنها كانت مرتبطة بشكل جيد بالشخصيات السياسية، بما في ذلك من النخبة الحاكمة في البلاد.

ماذا حدث مع Zondacrypto؟

بدأت المشاكل في زوندا في أوائل هذا الشهر، عندما أوقفت المنصة عمليات السحب وسط شكوك حول مشاكل السيولة.

نقلت عدة وسائل إعلام بولندية عن تقرير من شركة التحليل السوقي Recoveris، يفيد بأن احتياطيات المنصة قد انخفضت بأكثر من 99%.

في البداية، رفض المدير التنفيذي الحالي للشركة، برزميشلاف كرال، هذه الادعاءات لكنه اعترف في النهاية أن البورصة لم يكن لديها وصول إلى محفظة تحتوي على 4500 بيتكوين.

وألقى باللوم على سيلفستر سوسيك لعدم تسليمه المفاتيح عند نقل السلطة إلى فريق إدارة زوندا الجديد قبل عدة سنوات. اختفى سوسيك في فبراير 2022.

ويُعتقد الآن أن كرال مفقود أيضًا، بعد أن ظل صامتًا منذ منتصف أبريل، عندما علق آخر مرة على حالة الشركة على وسائل التواصل الاجتماعي.

تركته الاستقالات بدون إدارة، وأصبح موقعه الإلكتروني غير متاح إلى حد كبير، وربما انتهى بيانات مستخدميه على الدارك نت، وفقًا لبعض التقارير.

أجرى المدعون البولنديون، الذين أطلقوا تحقيقًا في الانهيار، تحقيقًا أظهر أن حوالي 30,000 شخص قد فقدوا أكثر من 95 مليون دولار عندما أوقفت المنصة معاملات العملاء.

وفي الوقت نفسه، زعم رئيس الوزراء دونالد توسك أن Zondacrypto رعت أحداثًا ومنظمات سياسية للضغط ضد مشروع قانون العملات المشفرة المقترح من الحكومة.

تمت إعادة مشروع القانون الذي قدمته ائتلاف الوسط اليساري بقيادة توسك مرتين من قبل الرئيس كارول نارووتسكي، المدعوم من الأحزاب المعارضة اليمينية.

فشل الأغلبية الحاكمة في البرلمان مؤخرًا مرة أخرى في إلغاء حق النقض الخاص به. يتعين على بولندا تنظيم فضاء العملات المشفرة الخاص بها وفقًا لقواعد أسواق العملات المشفرة (MiCA) التابعة للاتحاد الأوروبي بحلول يوليو.

أشعلت المواجهة صراعًا سياسيًا مريرًا في وارسو، حيث اتهم رئيس الوزراء البولندي رئيس الدولة وحلفاءه في البرلمان بخدمة المصالح الروسية.

إذا كنت تقرأ هذا، فأنت بالفعل في المقدمة. ابقَ هناك مع نشرتنا الإخبارية.