المدعون يسعون للحصول على 20 سنة للرئيس التنفيذي لشركة ديليو في قضية $181M للعملات المشفرة

المدعون في كوريا الجنوبية يضغطون من أجل حكم بالسجن لمدة 20 عامًا ضد الرئيس التنفيذي لشركة Delio، جونغ سانغ-هو.

يُتهم جونغ بالاختلاس حوالي 250 مليار وون أو 181.5 مليون دولار من أموال العملاء قبل أن تتوقف المنصة فجأة عن سحب الأموال في يونيو 2023، مما ترك الآلاف من المستثمرين غير قادرين على الوصول إلى أموالهم.

فريق الدفاع في Delio ينفي ارتكاب أي مخالفات

سوقت شركة Delio لنفسها على أنها منصة عملات مشفرة ذات عائد مرتفع، تقدم عوائد تصل إلى 10.7% على ودائع البيتكوين والإيثير وغيرها من الرموز. بدا أنها وسيلة مستقرة لكسب دخل سلبي لكثير من الناس. لكن الشركة كانت أكثر هشاشة بكثير، وفقًا للمدعين العامين.

جزء كبير من أصول العملاء كان قد وُضع مع FTX، التي أدت انهيارها في أواخر 2022 إلى إرسال موجات صدمة في سوق العملات المشفرة العالمية. عندما أعلنت FTX إفلاسها، أصبحت تلك الأموال غير قابلة للاسترداد إلى حد كبير. يزعم المدعون أن Delio استمرت في الترويج لخدماتها وفشلت في الكشف عن المخاطر المتزايدة للعملاء.

في يونيو 2023، أوقفت Haru Invest عمليات السحب. انتشرت حالة الذعر بسرعة واندفع المستخدمون لسحب أموالهم. بعد أيام، أوقفت Delio عمليات السحب وبعد بضعة أشهر أغلقت الشركة تمامًا.

تقول السلطات إن جونغ قد خدع المستثمرين لفترة طويلة. يُزعم أنه قدم تقرير تدقيق مزور يبالغ في حيازة الشركة من العملات المشفرة بمئات المليارات من الوون.

ساعد التقرير المزور شركة Delio على الحصول على تسجيل تنظيمي وبناء الثقة مع المستخدمين. يقول المدعون إن أكثر من 2800 مستثمر تأثروا.

ينفي جونغ جميع التهم وي argue فريقه القانوني أن الانهيار كان نتيجة صدمات خارجية في أسواق العملات المشفرة العالمية، وليس بسبب مخالفات متعمدة.

الرئيس التنفيذي لشركة Bitsonic حصل على سبع سنوات سجن

تتطور القضية في وقت تشدد فيه كوريا الجنوبية الرقابة على الأصول الرقمية. بموجب قانون حماية مستخدمي الأصول الافتراضية، الذي دخل حيز التنفيذ في 2024، تفرض السلطات الآن قواعد أكثر صرامة على الحفظ والإفصاح وحماية المستثمرين.

تشير الحالات الأخيرة إلى أن المحاكم مستعدة لفرض عقوبات أشد. في إحدى الحالات المتعلقة بـ Bitsonic، حصل الرئيس التنفيذي على حكم بالسجن لمدة سبع سنوات بتهمة الاحتيال. كما أظهرت التحقيقات المرتبطة بانهيار TerraUSD و Luna نهجًا أكثر عدوانية من قبل المدعين.

إذا تم الموافقة، فإن الحكم بالسجن لمدة 20 عامًا المطلوب في قضية Delio سيكون من بين أشد العقوبات حتى الآن في قطاع العملات المشفرة في كوريا الجنوبية. يظهر انهيار Delio ثغرات أعمق في سوق العملات المشفرة.

أكدت الاستراتيجية الكلية لين ألدن على حساسية البيتكوين للظروف النقدية العالمية، وكتبت أنه “مؤشر سيولة عالمي”، يُظهر التغيرات في عرض النقود والظروف المالية.

وبالمثل، أكد المستثمر Raoul Pal على أهمية السيولة في أسواق العملات المشفرة. وقال: “السيولة حاليًا هي العامل الكلي الأكثر أهمية”، لأن التغيرات في السيولة تدفع دورات السوق.

لعب سوء إدارة أموال المستخدمين دورًا في انهيار بورصة Delio. لكن قوى سوق العملات المشفرة يمكن أن تضخم سرعة و/أو حجم الانهيارات. ستقرر محكمة في سيول ما إذا كان جونغ سيحصل على كامل العقوبة بالسجن لمدة 20 عامًا.

قد يحقق ذلك بعض المساءلة وقد يضع سابقة في الصناعة.

إذا كنت تقرأ هذا، فأنت بالفعل في المقدمة. ابقَ معنا عبر نشرتنا الإخبارية.