تحقيق ZachXBT يكشف عن اشتبهات التداول من الداخل في Axiom — مشاكل الشفافية في الصناعة يراقبها خبر العملات الرقمية

المحقق الشهير في مجال الأصول المشفرة ZachXBT كشف عن شبهات تداول داخلي خطيرة على منصة Axiom Exchange، وهي منصة تداول لامركزية. أظهرت هذه الأخبار وجود مشكلة جذرية في نظام الأمان الداخلي للمنصة، مما أثار صدمة في الصناعة بأكملها. وقد شكل منشور غامض مؤخراً سوق مضاربة على Polymarket تجاوزت قيمته 2 مليون دولار، مع إشارة إلى أن احتمالية حدوث الشبهة على منصة Axiom تصل إلى 13%.

استغلال أدوات داخلية وتتبع المحافظ من قبل موظفي Axiom

تركز تحقيق ZachXBT على تصرفات السيد Broox Bauer، المسؤول عن تطوير الأعمال في منصة Axiom. يُشتبه في أنه استغل بشكل غير قانوني صلاحياته في لوحة التحكم الداخلية، للوصول إلى بيانات حساسة للمستخدمين وتتبع المحافظ الخاصة بهم.

من الأدلة التي توصل إليها التحقيق، تبين أن:

• من المحتمل أن السيد Broox كان يطلع على معلومات اتصال محافظات مستخدمين معينين من أدوات التحليل الداخلية للمنصة
• استخدم رموز الإحالة، ومعرفات المستخدم، وبيانات ربط المحافظ لتحديد محافظات الأفراد
• شارك المعلومات مع مجموعة خاصة غير معلنة، لاختيار المحافظ التي يمكن أن تستفيد من عمليات التداول
• نظم قائمة المحافظ في جداول Google لمراقبة اتجاهات السوق واستكشاف فرص التداول السريع

في بيئة تداول سريعة مثل تداول العملات المشفرة، معرفة المحافظ الخاصة قبل الآخرين تعتبر من المعلومات ذات القيمة العالية. فالتوقيت المبكر للدخول يمكن أن يحدد الأرباح، لذا فإن مثل هذه المعلومات الداخلية تمنح ميزة تنافسية هائلة.

تسرب البيانات الحساسة—مخاطر هيكلية في منصات الأصول المشفرة

الجانب الأكثر إثارة للقلق هو مدى صلاحيات الوصول الداخلية التي مُنحت للموظفين. وفقًا لنتائج تحقيق ZachXBT، فإن لوحة التحكم الداخلية في Axiom كانت تتيح الوصول إلى معلومات سرية مثل:

• قائمة المحافظ المرتبطة بالمستخدمين
• بيانات سجل المعاملات الفردية
• الأسماء المستعارة أو العلامات المرتبطة بالمحافظ
• معلومات حسابات الربط مع جهات خارجية
• سجلات أنشطة تتبع المحافظ
• بيانات تفصيلية مع طوابع زمنية

مع هذا المستوى من الصلاحيات، يمكن للموظفين مراقبة المتداولين المميزين في الوقت الحقيقي، وتنفيذ عمليات قبلهم. في القطاع المالي التقليدي، يُعتبر استخدام معلومات غير عامة عن معاملات العملاء في التداولات غير قانوني ويُصنف كتصرف داخلي غير مشروع. وينطبق الأمر ذاته على صناعة الأصول المشفرة، حيث تُطبق قوانين مماثلة.

تُعد التسجيلات الصوتية غير المنشورة التي قدمها ZachXBT من الأدلة الأساسية في القضية، حيث شرح فيها السيد Broox بالتفصيل طرق الحصول على وتتبع معلومات المستخدمين. وأشار إلى أنه بدأ بتتبع 10-20 محفظة بشكل محدود، ثم استخدم صلاحياته تدريجيًا لدعم تحقيقات المجموعة وتحقيق الأرباح.

كما تشير الأدلة إلى احتمال وجود مشاركة أوسع من قبل موظفين آخرين، بما في ذلك مشرفي المنصة وأعضاء فريق تطوير الأعمال، مما يدل على وجود تورط تنظيمي وليس تصرف فردي.

ويذكر أن ZachXBT قام بالتحقيق بشكل مستقل، ويعمل كمحقق خارجي موثوق. وأصدرت منصة Axiom بيانًا رسميًا بعد التحقيق، تعهدت فيه بمراجعة الوضع والتحقيق في الحقائق بشكل أعمق.

التحديات الأمنية والشفافية في صناعة الأصول المشفرة

هذه الحادثة تبرز مدى خطورة المخاطر الهيكلية الكامنة في منصات التداول المشفرة. حتى المنصات غير الحافظة (غير المركزية) لا تخلو من وجود أدوات تحليل مركزية داخلية، تتيح للموظفين الوصول إلى بيانات حساسة واستخدامها بشكل غير مشروع.

المشكلة الأساسية تكمن في وجود أدوات تحليل داخلية مركزية، وضعف إدارة صلاحيات الوصول إليها. إذا كانت صلاحيات الموظفين واسعة جدًا، وكانت آليات المراقبة غير فعالة، فإن ذلك يخلق بيئة خصبة للتداول الداخلي غير المشروع. وتُعد هذه القضية بمثابة دعوة لإعادة تقييم أنظمة الأمان في الصناعة، حيث ستدفع هذه الأحداث المنصات إلى تعزيز إجراءات حماية البيانات، وتطبيق مبدأ الحد الأدنى من الصلاحيات، وتدقيق سجلات الوصول بشكل صارم، واعتماد نظام الموافقة المتعددة، وإجراء تدقيقات خارجية دورية.

إن ضمان الشفافية والمصداقية هو عنصر حاسم لنضوج وانتشار صناعة الأصول المشفرة، ويجب أن يكون أولوية قصوى لتعزيز الثقة بين المستخدمين والمستثمرين.