جون بيجاتون محكوم عليه في أستراليا لتعزيزه BitConnect بدون تصريح

جون بيغاتون، مقيم أسترالي، حُكم عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات في محكمة المقاطعة في سيدني بعد مشاركته في الترويج لـ BitConnect، منصة العملات الرقمية التي كانت تعمل كنظام بونزي. كما منحت المحكمة له حظرًا لمدة خمس سنوات على إدارة الشركات، وفقًا للسجلات القضائية وتصريحات الهيئة التنظيمية للشركات الأسترالية التي نُشرت الأحد الماضي.

وقعت مخالفات جون بيغاتون بين أغسطس 2017 ويناير 2018، وخلال هذه الفترة استخدم الندوات ومنصات وسائل التواصل الاجتماعي لجذب المستثمرين إلى BitConnect، مقدمًا استشارات مالية بدون الحصول على التراخيص اللازمة. يسلط هذا القضية الضوء على كيفية عمل المروجين غير المرخصين خلال ذروة سوق العملات الرقمية، مستغلين جهل المستثمرين الأفراد بهذه الأصول الرقمية الناشئة.

آلية الاحتيال في BitConnect

كانت BitConnect تعمل كنظام استثمار يتطلب من المشاركين شراء عملة BitConnect Coin (BCC) للوصول إلى فرص العائد. كان بإمكان المستثمرين إيداع أو إقراض عملاتهم BCC لفترات محددة مع وعد بتلقي معدلات فائدة عالية جدًا. ومع ذلك، بمجرد دخول الأموال إلى النظام، يفقد المستثمرون السيطرة على أصولهم ويصبحون غير قادرين على سحب أموالهم حتى ينتهي مدة القرض المحددة من قبل المنصة، وفقًا لبيان لجنة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية (ASIC).

خلال مؤتمر، وعد جون بيغاتون علنًا بأن قيمة BCC ستشهد ارتفاعًا لا يقل عن 1000 دولار، بدءًا من سعر 253 دولار خلال عام واحد. قدم هذا الاستثمار كبديل أفضل من المنتجات المالية التقليدية مثل الودائع البنكية. لاحظت المحكمة أنه على الرغم من أن بيغاتون زعم في وثائق الإعفاء أن نصيحته لا تشكل استشارة مالية، فإن طبيعة أفعاله تظهر بوضوح توجيهًا ماليًا يخضع للتنظيم.

رد فعل الهيئة التنظيمية ASIC

أكدت لجنة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية خطورة المخالفات، حيث قالت نائبة الرئيس سارة كورت إن “تقديم استشارات مالية بدون ترخيص يحرم المستثمرين الأستراليين من الوصول إلى الحماية الأساسية ويضعف الثقة في قطاع الخدمات المالية في البلاد”. عكست هذه التصريحات قلقًا مؤسسيًا حول كيفية تمكن المروجين غير المنظمين من تهديد نزاهة السوق المالية الأسترالية.

في عام 2018، قدمت ASIC طلبًا ناجحًا أمام المحكمة الفيدرالية لتجميد أصول جون بيغاتون، بما في ذلك تحديدًا ممتلكاته من العملات الرقمية. كان هذا الإجراء هو المرة الأولى التي يشارك فيها المنظم الأسترالي أصولًا رقمية في عملية تجميد أصول، مما وضع سابقة مهمة في تنظيم العملات الرقمية. لا تزال إجراءات استرداد الأصول، التي تراقبها الشرطة الفيدرالية الأسترالية بموجب قانون استرداد الأصول، قيد النظر في المحكمة العليا في نيو ساوث ويلز.

بالإضافة إلى الحكم الأخير، كانت ASIC قد منعت سابقًا جون بيغاتون من تقديم الخدمات المالية لمدة سبع سنوات في عام 2020. وأقر بيغاتون بذنبه في تهمة تقديم استشارات مالية بدون ترخيص في مايو من العام الماضي، مما مهد الطريق للحكم الذي أصدرته المحكمة الأسترالية هذا الأسبوع.